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单位合同诈骗罪该怎么认定

吴亮律师2025-07-10台州路桥法律咨询

结论:
认定单位合同诈骗罪需综合考虑主体、行为、单位意志、行为与业务关联性等方面,符合条件的对单位判处罚金,对相关人员依法处罚。
法律解析:
单位合同诈骗罪的认定有严格标准。主体必须是公司、企业、事业单位、机关、团体这些单位。在行为上,以单位名义实施合同诈骗,通过虚构事实、隐瞒真相利用合同骗取对方财物,且非法所得归单位或主要用于单位经营。若个人以单位名义诈骗所得归个人,则按个人犯罪处理。单位意志方面,诈骗行为需经单位决策机构或负责人决定。行为要与单位业务活动相关联。符合这些条件就构成单位合同诈骗罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会依照规定受罚。如果您在这方面有疑问或遇到相关法律问题,可向专业法律人士包括我咨询,以获得准确的法律建议。
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1.单位合同诈骗罪认定要综合考量主体、行为、单位意志及业务关联性等多方面。犯罪主体为单位,涵盖公司、企业、事业单位、机关、团体。以单位名义实施诈骗,虚构事实、隐瞒真相,骗取财物且非法所得归单位或主要用于单位经营,才符合单位犯罪特征;若个人以单位名义行骗且所得归个人,则按个人犯罪处理。
2.诈骗行为需体现单位意志,由单位决策机构或负责人决定实施,并且行为要与单位业务活动相关。符合这些条件的,构成单位合同诈骗罪。
3.对于单位合同诈骗罪,应依法对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照相关规定处罚。为避免此类犯罪,单位应完善内部决策机制,加强对业务活动监管;司法机关要严格审查,准确区分单位犯罪与个人犯罪。
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法律分析:
(1)主体认定:单位合同诈骗罪的犯罪主体为公司、企业、事业单位、机关、团体等单位。这与个人犯罪有明显区别,是判断是否构成单位犯罪的基础条件。
(2)行为认定:以单位名义实施合同诈骗,采用虚构事实、隐瞒真相手段,利用合同骗取对方财物,且非法所得归单位或主要用于单位经营。若个人以单位名义诈骗,所得归个人,则按个人犯罪处理。
(3)单位意志考量:诈骗行为需经单位决策机构或负责人决定实施,体现单位整体意志。
(4)业务关联性判断:诈骗行为通常要与单位业务活动相关。当满足以上条件时,认定为单位合同诈骗罪,单位判处罚金,相关责任人员也会受处罚。

提醒:
单位在经营中要规范决策流程,确保行为合法合规。若涉及类似情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。
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(一)主体认定:确定犯罪主体是否为公司、企业、事业单位、机关、团体等单位。可查看单位的登记注册文件、相关资质证明等确定其合法性和主体性质。
(二)行为认定:看是否以单位名义实施合同诈骗,是否有虚构事实、隐瞒真相,利用合同骗取对方财物,且非法所得归单位所有或主要用于单位经营。可审查合同文本、交易记录、资金流向等证据。若个人以单位名义实施诈骗且所得归个人,按个人犯罪处理。
(三)单位意志认定:判断诈骗行为是否经单位决策机构决定或负责人决定实施。可查阅单位会议记录、决策文件等。
(四)业务关联性认定:查看行为是否与单位业务活动相关。可了解单位经营范围、日常业务流程等。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三十一条规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
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1.主体:单位合同诈骗的主体是公司、企业等单位。

2.行为:以单位名义诈骗,虚构事实骗对方财物,非法所得归单位或用于单位经营。若个人以单位名义骗财归自己,按个人犯罪处理。

3.意志:诈骗行为要经单位决策机构或负责人决定。

4.关联:行为需和单位业务有关。符合这些条件,单位构成犯罪,判处罚金,相关人员也按规定受罚。

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